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Se crea un nuevo registro sobre las titulares reales de sociedades mercantiles con el fin de lucha contra el blanqueo de capitales
María Emilia Adán, la decana de Registradores de España, ha presentado una nueva herramienta con la que se pretende luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Bajo el nombre «Registro de Titularidades Reales», se trata de un registro sobre la información de las titulares reales de las sociedades mercantiles (las personas físicas que llevan el control de la empresa de forma directa o indirecta), proveniente de los datos publicados del Registro Mercantil.
El respaldo legal es la Orden Ministerial 319/2018 del 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, en la que se estima que las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales. La misma Orden, responde a las directrices europeas: Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Este Registro es público y reglado, ajustándose con la normativa reciente de protección de datos. También se recuerda la creación del CRAB (Centro Registral Antiblanqueo), operativo desde hace 3 años y que recibe cada año en toirno a 6 mil alertas de posibles casos de blanqueo de capitales. También en este ámbito se encuentra el SEPBLAC, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales.
