Se crea un nuevo registro sobre las titulares reales de sociedades mercantiles con el fin de lucha contra el blanqueo de capitales María Emilia Adán, la decana de Registradores de España, ha presentado una nueva herramienta con la que se pretende luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Bajo el nombre «Registro de Titularidades Reales», se ... Leer Más »
Con el objetivo de ahorrar pagar los impuestos, muchas personas han optado por los pagos en «b» cuando compran una vivienda, una acción que tiene consecuencias fiscales para ambas partes La crisis económica junto con el boom inmobiliario ha propiciado que muchas personas se arriesguen a vender los inmuebles «en negro» para evitar pagar los impuestos. Sin embargo, esto tiene ... Leer Más »
Con la reciente reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales, el despacho Bonatti Penal & Compliance señala algunas de las novedades de la misma. El despacho Bonatti Penal & Compliance, un despacho especializado en Derecho Penal Económico, Prevención del Blanqueo de Capitales y Servicios de Legal Compliance, señala algunas novedades que se recogen en la reciente reforma ... Leer Más »
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