LAS NUEVAS MEDIDAS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción

El pasado 22 de abril de 2005 entró en vigor Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995 de 9 de junio

¿Como afecta esta normativa? Pues ampliamente ya que las agencias inmobiliarias y promotoras tienen la obligación de, por un lado, recabar toda la información sobre la empresa que quiere comprar o vender; y por otro, deben informar sobre cualquier posible irregularidad que detecten en sus operaciones mercantiles.

Conforme a los artículos 2 y 3 de dicha Ley, las empresas que realicen actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión, o intermediación en la compraventa de inmuebles quedan sometidos a las siguientes obligaciones:

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