Alertas Jurídicas miércoles , 8 julio 2020
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Actualidad fiscal

Nueva operación de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil contra el fraude en el sector de hidrocarburos

A principios del mes de abril, se desarticuló dos presuntas organizaciones criminales gracias a un operativo conjunto entre la Agencia Tributaria y la Guardia Civil llamado ‘Drake’. Se estima un fraude de más de 150 millones de euros.

La investigación, que inició en 2010, ha sido desarrollada por la ONIF (la Oficina Nacional de Investigación del Fraude) de la Agencia Tributaria y la Dependencia Regional de Inspección (de la Agencia Tributaria en Madrid) y por la UCO (la Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 4 y del Juzgado de Instrucción nº 5 de Getafe (Madrid).

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