Temas Publicaciones: corrupción

La Audiencia Nacional ha decidido juzgar como parte de una trama por un delito de alzamiento de bienes al expresidente del club del Granada, parte de su familia y colaboradores y socios El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la formación de una pieza separada de la denominada ‘Operación Líbero’, en la que hace un año fue ... Leer Más »

Se crea un nuevo registro sobre las titulares reales de sociedades mercantiles con el fin de lucha contra el blanqueo de capitales María Emilia Adán, la decana de Registradores de España, ha presentado una nueva herramienta con la que se pretende luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Bajo el nombre «Registro de Titularidades Reales», se ... Leer Más »