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Modus operandi en el blanqueo de capitales: ‘hawala’, ‘pitufeo’ y ‘empresas pantallas’

AUTOR: Patricia Medina Pérez es Letrado de la Administración de Justicia adscrita al TSJ Aragón

EN BREVE:

El delito de blanqueo de capitales, comúnmente llamado “lavado de dinero” es el proceso mediante el cual se produce la integración de los beneficios obtenidos de actuaciones ilícitas en los circuitos financieros legales dotándolos de apariencia legal para su uso en el sistema económico legal[i]

SUMARIO:

  1. Introducción
  2. Modus operandi de los presuntos autores del delito y motivación
  3. Etapas del delito
  4. Áreas de interés y conclusiones

...



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