El nuevo Reglamento para la Prevención del Blanqueo de Capitales, que entrará en vigor el próximo día 22, incluirá a los Auditores, Asesores fiscales, Notarios y Abogados como nuevos sujetos obligados a comunicar todas las operaciones financieras siempreEsta obligación también se extenderá al sector dedicado a la comercialización de loterías y juegos de azar y al transporte profesional de fondos, según informó la Dirección General del Tesoro.Cuando una entidad tenga filiales en otros países, se aplicará el estándar normativo más exigente.
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