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El Consejo de Estado como órgano consultivo, en su dictamen sobre el anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se ha manifestado en contra de la creación de un fichero de titularidades financieras. Dicho fichero está previsto en el anteproyecto con el objetivo de que los bancos envíen información sobre la apertura o cancelación de cuentas corrientes, de ahorro, de valores y depósitos a plazo con los datos de sus titulares. El Consejo ha aducido varias razones a su oposición, entre ellas, que un fichero de este tipo no está incluido en la Directiva 2005/60 que se trata de trasponer, y además que no se establecen de forma clara y expresamente las finalidades para las que se solicitan los datos, es decir, que haya sospechas de blanqueo o financiación terrorista. Objeción ésta, que ya se puso de relieve por la Abogacía General del Estado, pues está diseñado el fichero como un suministro general de información, siendo que la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación terrorista no está vinculada con conocer todos los activos financieros de todos los ciudadanos.
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