Alertas Jurídicas viernes , 1 julio 2022
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El Plan de Control Tributario para 2006 mantiene los mismos sectores prioritarios que en 2005

La lucha contra las tramas de fraude vinculado con el IVA de las operaciones intracomunitarias, el sector inmobiliario y las operaciones realizadas con paraísos fiscales y territorios de baja fiscalidad siguen siendo los ejes prioritarios de investigación

 

Dada la importancia económica de los supuestos de fraude en el IVA derivado de operaciones intracomunitarias se prestará especial atención a las empresas incluidas en los Registros de Operadores Intracomunitarios y en el de Exportadores y Otros Operadores Económicos, así como respecto de los contribuyentes, aparentemente inactivos, domiciliados en los llamados nidos de sociedades y sociedades buzón.

 

Por lo que respecta al siempre importante sector inmobiliario, el objetivo es el de realizar comprobaciones verticales para cubrir todas las fases que atraviesa el ciclo inmobiliario y contemplar de forma global las distintas operaciones e intervinientes en las transacciones inmobiliarias (recalificaciones y urbanizaciones de terrenos; operaciones de venta realizadas en el curso del proceso de promoción y construcción; subcontratación y facturación de empresarios en régimen de estimación objetiva durante la fase de construcción; investigación de las inversiones realizadas en inmuebles; transmisiones entre particulares de inmuebles de segunda mano; operaciones inmobiliarias de adquisición, tenencia y transmisión, de no residentes; intermediación inmobiliaria y financiación hipotecaria; contratistas y subcontratistas, etc.).

 

Como fórmula para combatir la utilización de paraísos fiscales y territorios de baja tributación, se investigarán las operaciones de ingeniería financiera y de interposición de sociedades sin nivel relevante de actividad económica.

 

Además, se mantienen los programas de control de profesionales, artistas y deportistas que actúan como personas físicas o a través de sociedades de profesionales.

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